Une enquête menée par la police israélienne qui a duré environ un an dans plus de cinq pays a permis de démenteler un réseau international de blanchiment d'argent, argent provenant d'activités criminelles comme le trafic de drogue. Selon la police, des centaines de millions de shekels ont été transférés vers trois continents. L'enquête menée par l'unité Lahav 433 (répression des fraudes) s'est déroulée avec la coopération de la Belgique, des Pays-Bas, des Etats-Unis et de la France, en coopération avec les forces de police locales et la police israélienne...
Dans la matinée, 14 suspects ont été arrêtés et placés en détention. De nombreuses perquisitions ont eu lieu dans des maisons et des bureaux.
Des ordinateurs, de l'argent et des documents pertinents concernant l'affaire ont été saisis.
Dans le même temps et en coordination avec les organismes d'application de la loi aux États-Unis et en Europe, des suspects étrangers ont été arrêtés, dont huit en Belgique.
Plus tard aujourd'hui (mardi), les suspects seront présentés devant le magistrat de la cour de Rishon Letsion pour discuter d'une éventuelle prolongation de leur détention...
Source Koide9enisrael