En Israël, les propriétaires de crypto-monnaie sont obligés de divulguer leurs actifs

L’Autorité fiscale israélienne exige que les détenteurs de crypto-monnaie divulguent pleinement leurs actifs et leurs bénéfices. Selon le journal, des dizaines d’Israéliens reçoivent des notifications de l’ITA. Le ministère envoie également des demandes aux bourses de crypto-monnaie locales et étrangères avec l’obligation de transférer des informations sur les comptes des citoyens......Détails......

La police a arrêté 8 personnes travaillant pour la municipalité d'Eilat

Des enquêteurs de la brigade Lahav 433 ont fait une descente dans la municipalité d'Eilat ce mardi matin et ont arrêté huit suspects soupçonnés de corruption, fraude, abus de confiance et blanchiment d'argent......Détails........

Le parlement israélien votera pour alléger la fiscalité des crypto-monnaies

Israël opte pour l’allègement de la fiscalité des cryptos monnaies. Quatre membres de la Knesset israélienne proposent de réexaminer le Code des impôts . Ils proposent d’abandonner l’impôt sur les plus-values ​​du Bitcoin et autres crypto-monnaies, rapporte Globes......Détails......

3,5 millions de shekels ont été saisis dans une maison du village de Kfar Kabul (Vidéo)

Dans le cadre d'une opération ciblée menée par la police israélienne, environ 3,5 millions de shekels ont été saisis dans une maison du village arabe de Kfar Kabul, dans le nord du pays. Un suspect de 50 ans a été arrêté pour des soupçons de blanchiment d'argent.......Détails & Vidéo.......

La police israélienne libère deux directeurs palestiniens d'institutions culturelles

La police israélienne a libéré deux Palestiniens dirigeant des institutions culturelles à Jérusalem-Est soupçonnés de "financement du terrorisme" et arrêtés pendant plusieurs heures mercredi, a annoncé un de leurs avocats......Détails........

Les banques israéliennes ne peuvent plus refuser leurs services aux sociétés crypto

En Israel, le procureur général a dévoilé cette semaine un point de vue tranché concernant la situation des banques et des crypto dans le pays. Selon le Dr. Avichai Mandelblit, les banques ne peuvent pas refuser d’offrir leurs services aux particuliers et aux sociétés liées aux crypto......Détails.......

Jérusalem: Le rabbin Berland arrêté pour escroquerie

La police israélienne a arrêté dimanche le rabbin Eliezer Berland, soupçonné de fraude, de harcèlement et de blanchiment d'argent.......Détails.......

France: 85 particuliers se font escroquer 6 millions d'euros par des franco-israéliens.....

Quatre personnes ont été mise en examen dans une vaste enquête entre la France et Israël sur une escroquerie aux faux placements. 85 personnes auraient été escroquées à hauteur de 6 millions d'euros.......Détails.......

Nadav Bensoussan, le "roi du offshore", rattrapé par le fisc...

Un vaste système de blanchiment d'argent, orchestré par Nadav Bensoussan, le "roi du offshore", a été démantelé cette semaine à Paris. Les sommes soustraites au fisc se comptent en dizaines, voire centaines de millions d'euros. L'homme risque jusqu'à 10 ans de prison.......Détails.......

En Israël, utiliser de la crypto et TOR vous désignera comme dangereusement subversif

Israël, la terre promise ! Oui, mais apparemment pas pour les utilisateurs de cryptos. L’autorité israélienne en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme a hissé de nombreux drapeaux rouges portant incidemment atteinte à des droits fondamentaux chers à la cryptosphère......Détails.......

Mexique: les deux Israéliens assassinés étaient liés à des groupes criminels mexicains

Le gouvernement mexicain a indiqué vendredi que les deux Israéliens abattus mercredi dans un centre commercial luxueux de Mexico étaient impliqués dans le blanchiment d’argent et liés à des groupes criminels mexicains.......Détails et Vidéo.........

La top modèle Bar Refaeli a dit à la Cour que "Di Caprio faisait partie de la famille"

La mannequin israélienne Bar Refaeli a interjeté en appel jeudi contre la décision du tribunal de la condamner à payer 8 millions de shekels dans une affaire fiscale, affirmant que ses relations avec la star du cinéma hollywoodien Leonardo DiCaprio étaient suffisamment étroites pour être considérées comme une cellule familiale, ce qui faisait d'elle une résidente aux États-Unis plutôt qu'en Israël......Détails........

Le bouclier israélien anti-missile IronDome acquis par l’Azerbaïdjan serait inefficace contre les missiles Iskander-M dont dispose l’Arménie

Après l’agression de l’Azerbaïdjan en Artsakh en avril 2016 et la « guerre de 4 jours », l’Arménie avait acquis auprès de la Russie les redoutables missiles Iskander-M capable de défier les batteries anti-missiles et atteindre leur objectif avec une très grande précision. Des armes de destruction massive.......Détails........

Belgique: "Déjà inquieté, Pini Zahavi n'a jamais été condamné"

La justice belge s'intéresse de très près à plusieurs transferts anciens réalisés au Sporting d'Anderlecht (antérieurs à l'arrivée de Marc Coucke). "Les soupçons visent un ou plusieurs agents de joueurs. Des transactions touchant à des joueurs semblent suspectes. On est pour l'instant au stade du contrôle et de la vérification", a communiqué le Parquet.......Détails......

Durant une enquête policière, un chien a trouvé 1,5 million de shekels en espèces !

Dans le cadre de la lutte de l'administration fiscale contre le blanchiment d'argent et les fraudes fiscales, des agents du fisc et des policiers ont effectué une descente dans un appartement à Jérusalem où 1,5 million de shekels ont été découvert (photo ci-dessus)......Détails.........

L'antisémitisme paye bien....Dieudonné jugé pour avoir dissimulé plus d’un million d’euros au fisc !

L'antisémite Dieudonné M’Bala M'Bala comparaît à partir de mardi, à Paris, pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux. Il est soupçonné d’avoir dissimulé au fisc plus d’un million d’euros de recettes de ses spectacles, conservés chez lui en liquide ou expédiés à l’étranger.......Détails........

Etats-Unis: amende de 195 millions de dollars pour une banque israélienne

Une importante banque israélienne, Mizrahi-Tefahot Bank, et plusieurs de ses filiales dont sa branche suisse, vont payer une amende de 195 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir accueilli des comptes de citoyens américains voulant échapper à l'impôt, selon le ministère américain de la Justice mardi.......Détails........

Foot: Pini Zahavi dans le collimateur de la justice Belge.....

La justice belge souhaite avoir accès aux documents sur les dessous du foot-business révélés par le hacker portugais Rui Pinto, actuellement assigné à résidence à Budapest, a indiqué lundi le parquet fédéral belge confirmant des informations de presse.......Détails.........

Fortnite est-il devenu un repère de cybercriminels ?

La plateforme Fortnite attirerait des escrocs et des trafiquants et servirait même à blanchir de l’argent. Selon un rapport d’une société de sécurité israélienne, Sixgill, corroboré par une enquête du média britannique The Independant, Fortnite serait devenu un repère de cybercriminels......Détails......

Un exchange lance une API pour les crypto-paiements destinés aux entreprises locales

L’exchange Bits of Gold, accélère l’adoption des crypto-monnaies par les commerces et les entreprises israéliennes en lançant  une interface de programmation applicative (API) pour les crypto-paiements.........Détails.........