La banque Leumi, l'une des principales institutions financières d'Israël, va devoir payer une amende de un milliard de dollars aux autorités américaines en raison de soupçons concernant une fraude fiscale de grande envergure. La banque aurait contournée cetaines regles visant à empêcher le blanchiment d'argent aux États-Unis...
Cette enquête a été ouverte il y a deux ans par les autorités américaines, ils soupçonnait déja que la Banque Leumi avait effectué des opérations financieres sur des comptes de leurs clients aux États-Unis sans payer d'impôts.
On soupçonne que la plupart des propriétaires de comptes en question sont juifs. La banque n'aurait pas payé la taxe en conformité avec les lois strictes contre le blanchiment d'argent adoptées aux États-Unis.
Les responsables de la Banque Leumi et les membres du conseil d'administration ont décidé, en accord avec les autorités américaines, de payer un milliard de dollars de pénalité.
L'enquête américaine ne met pas en cause que la banque Leumi. D'autres banques israéliennes et étrangeres sont mises en cause, notamment la Banque " Credit Suisse ", condamnée a verser 2.5 milliards d'amende. La banque Mizrahi-Tefahot et la Banque Hapoalim devraient également payer de lourdes amendes pour des infractions similaires...
On soupçonne que la plupart des propriétaires de comptes en question sont juifs. La banque n'aurait pas payé la taxe en conformité avec les lois strictes contre le blanchiment d'argent adoptées aux États-Unis.
Les responsables de la Banque Leumi et les membres du conseil d'administration ont décidé, en accord avec les autorités américaines, de payer un milliard de dollars de pénalité.
L'enquête américaine ne met pas en cause que la banque Leumi. D'autres banques israéliennes et étrangeres sont mises en cause, notamment la Banque " Credit Suisse ", condamnée a verser 2.5 milliards d'amende. La banque Mizrahi-Tefahot et la Banque Hapoalim devraient également payer de lourdes amendes pour des infractions similaires...
Source Koide9enisrael