Les EAU et Israël se rapprochent d’une convention fiscale qui contribuera à stimuler les investissements étrangers

Les EAU et Israël se rapprochent de la finalisation d’un traité fiscal qui rendra les deux pays plus attrayants pour les investisseurs internationaux, selon un responsable israélien. La convention de double imposition rendrait les deux pays plus compétitifs et stimulerait l’activité économique, a déclaré mercredi Shira Greenberg-Gelbwaser, économiste en chef et directrice des recettes publiques, de la recherche et des affaires internationales au ministère israélien des finances.........Détails........

Bar Refaeli condamnée à 9 mois de travaux d'intérêt général

La célèbre mannequin israélienne Bar Refaeli a été condamnée à neuf mois de travaux d'intérêt général et à une amende de plus de 600.000 euros après avoir été reconnue coupable dans une affaire de fraude fiscale.......Détails........ 

Nadav Bensoussan, le "roi du offshore", rattrapé par le fisc...

Un vaste système de blanchiment d'argent, orchestré par Nadav Bensoussan, le "roi du offshore", a été démantelé cette semaine à Paris. Les sommes soustraites au fisc se comptent en dizaines, voire centaines de millions d'euros. L'homme risque jusqu'à 10 ans de prison.......Détails.......

Lyon : un Franco-israélien condamné pour fraude à la taxe carbone

Jeudi 26 décembre, le Franco-israélien Mickael Aknin a été condamné à Lyon à six ans de prison pour une vaste escroquerie fiscale au CO2 portant sur plus de 50 millions d'euros, selon son avocat.......Détails.......

Evasion fiscale: la nouvelle mine d'informations de Bercy sur les comptes bancaires à l'étranger.....

Depuis l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations, le fisc a reçu des informations sur 3,5 millions de comptes à l'étranger détenus par des contribuables français. 86 pays ont transmis des données, dont la Suisse, le Luxembourg et des paradis fiscaux comme le Panama ou les Iles Caïmans. Cependant, Israël n'a pas encore transmis de renseignements, pour des raisons techniques ou juridiques.......Décryptage.......

Quand Patrick Balkany a cru, à tort, qu'il passerait Rosh Hachana en liberté

Condamné le 13 septembre à quatre ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, Patrick Balkany a été incarcéré dans la foulée à la prison de la Santé , dans le sud de Paris. Le maire Les Républicains de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a aussitôt fait appel de son jugement et déposé une demande de remise en liberté. Une demande qui devait être examiné le 19 septembre. Enfin du moins, l'a-t-il cru pendant quelques instants, rapporte le dimanche 6 octobre Le Parisien ......Détails........

Canada: Un rabbin réclame 300.000 dollars à l'Autorité des marchés financiers !

Deux semaines après l'abandon de sa dernière enquête dans l'affaire Amaya, l'Autorité des marchés financiers (AMF) fait face à une nouvelle poursuite dans ce dossier, qui concernait de possibles délits d'initiés.......Détails........

Selon le premier ministre palestinien, "la guerre financière israélienne place la Palestine dans une situation difficile"

Le Premier ministre palestinien, Mohammed Ishtaye, a affirmé jeudi que la guerre financière d'Israël contre les Palestiniens a placé l'Autorité palestinienne dans une situation très difficile.......Détails........

Durant une enquête policière, un chien a trouvé 1,5 million de shekels en espèces !

Dans le cadre de la lutte de l'administration fiscale contre le blanchiment d'argent et les fraudes fiscales, des agents du fisc et des policiers ont effectué une descente dans un appartement à Jérusalem où 1,5 million de shekels ont été découvert (photo ci-dessus)......Détails.........

L'antisémitisme paye bien....Dieudonné jugé pour avoir dissimulé plus d’un million d’euros au fisc !

L'antisémite Dieudonné M’Bala M'Bala comparaît à partir de mardi, à Paris, pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux. Il est soupçonné d’avoir dissimulé au fisc plus d’un million d’euros de recettes de ses spectacles, conservés chez lui en liquide ou expédiés à l’étranger.......Détails........

Etats-Unis: amende de 195 millions de dollars pour une banque israélienne

Une importante banque israélienne, Mizrahi-Tefahot Bank, et plusieurs de ses filiales dont sa branche suisse, vont payer une amende de 195 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir accueilli des comptes de citoyens américains voulant échapper à l'impôt, selon le ministère américain de la Justice mardi.......Détails........

Eurovision 2019: la célèbre top-modèle Bar Refaeli animera la cérémonie

La célèbre top-modèle Bar Refaeli a été désigné vendredi pour co-animer le Concours de l' Eurovision 2019 à Tel-Aviv, en dépit d'une accusation imminente à son encontre pour des infractions fiscales de plusieurs dizaines de millions de shekels......Détails........

Le procureur de l'état prêt à inculper Bar Refaeli pour plusieurs infractions fiscales !

Selon un reportage de la télévision israélienne, l'Etat devrait prochainement inculper la star israélienne Bar Refaeli concernant plusieurs infractions fiscales,  parjure et blanchiment d'argent !.......Détails........

Procès du "carbone marseillais" : jusqu'à 10 ans de prison pour une fraude inégalée

Avec 385 millions d'euros détournés au fisc français, c'était le volet le plus spectaculaire de la fraude dite à la "taxe carbone": jusqu'à dix ans de prison ont été prononcés mercredi à Paris au procès de ce "casse du siècle" noué entre Marseille, Israël et des myriades de comptes offshores......Détails....... 

Vaste coup-de-filet anti-corruption dans la ville de Beit Shemesh

 

De grandes forces de police ont perquisitionné les domiciles de 10 suspects et les ont arrêtés pour interrogatoire. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir participé à des pots-de-vin, à des fraudes, à des abus de confiance, à des infractions fiscales et à d'autres infractions......Détails......

Vidéo: La police et le fisc israélien ont porté un coup sévère aux trafiquants de drogues de Lod.....

Au cours d'une opération conjointe menée par une unité centrale de la police israélienne et des agents de l'administration fiscale israélienne, 20 suspects ont été arrêtés à Lod mercredi pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et autres infractions fiscales.......Détails et vidéo........

L’autorité fiscale israélienne : "Le Bitcoin est une propriété, et non une monnaie"

L’administration fiscale israélienne a publié une circulaire le 19 février, clarifiant la politique fiscale du pays sur les crypto-monnaies, et particulièrement sur le Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin et les autres devises numériques sont au centre des discussions afin de mettre en place des dispositifs fiscaux couvrant cette technologie financière.......Détails et vidéo en anglais.......

D'énormes quantités d'alcool ont été importées en Israël en toute illégalité.....

 

 

La police a arrêté ce lundi matin 10 résidents du Nord après une enquête qui a duré 2 ans. Ceux ci se seraient rendus coupables d'une énorme fraude impliquant des blanchiments d'argent, contrefaçons, faux et usage de faux , importations frauduleuses, dissimulation de revenus etc......Détails.......

Le ministre Aryeh Deri interrogé ce jeudi matin dans les locaux de l'unité Lahav 433....

 

Le président du parti religieux Shas, Aryeh Deri, est arrivé ce jeudi matin dans les locaux de l'unité Lahav 433 à Lod, où doit se dérouler son sixième interrogatoire......Détails.......

Évasion fiscale: l'Agence du revenu Canadienne s'intéresse à une banque israélienne

L'Agence du revenu du Canada est à la recherche de renseignements auprès de trois banques canadiennes -la Banque de Montréal, la Banque Royale et la Banque Toronto-Dominion- au sujet de transactions liées à une institution financière israélienne dans le cadre de sa lutte contre les fraudeurs qui font de l'évasion fiscale à l'étranger......Détails.......