Poursuivi pour avoir escroqué une entreprise havraise d’environ 580 000 € et pour blanchiment, un homme de 25 ans a été condamné à trois ans de prison ferme et à 30 000 € d’amende.......Détails.......
Il le répète tout au long de l’audience : il n’a jamais effectué les virements dont on le soupçonne d’être l’auteur. Dans le box du tribunal correctionnel du Havre, Kebin Obiri-Yeboah est pourtant celui qui a créé le compte bancaire sur lequel l’argent a été viré, comme l’explique le président à l’audience.
En amont, il est aussi celui qui a constitué la société — basée en Pologne — auquel ce compte appartient.
En juillet 2019, une entreprise internationale notamment installée au Havre — qui exerce des activités de commission de transport et de commission en douane — a été victime d’une lourde escroquerie entre mai et juin 2019.
Elle a déposé plainte en juillet 2019. « Quatre virements d’un montant total de 579 112,30 € ont été effectués à partir du compte bancaire de la société et au profit de cette entreprise polonaise », indique l’avocate de la partie civile à l’audience.
La comptable de la société victime avait été jointe notamment par mails par un individu qui a en réalité usurpé l’identité d’un gérant d’une entreprise, explique le président à l’audience.
Grâce aux mails envoyés, les enquêteurs ont pu remonter à l’adresse IP de l’expéditeur, dont ils ont découvert qu’il était basé en Israël.
En parallèle, les policiers ont constaté que le prévenu était en contact avec une société qui proposait l’utilisation de numéros de téléphone virtuels à l’étranger.
Dans le box, le prévenu, âgé de 25 ans et habitant Sarcelles (Val d’Oise), ne conteste pas avoir créé cette société et ce compte bancaire.
« Il est allé en Pologne pour signer des documents afin de créer cette société. Il a accepté parce qu’il avait besoin d’argent, lui qui est joueur. C’est un certain Hicham (NDLR : resté introuvable) qui l’aurait payé 500 €.
Il explique qu’il s’agit d’un ami d’enfance, avant qu’il le qualifie de “pote de quartier” », rapporte le juge.
Ce dernier s’interroge sur la nécessité de se déplacer en Pologne pour signer des papiers. Après avoir formulé à quatre reprises la question, le prévenu répond : « Parce que c’est Hicham qui m’a dit qu’il fallait y aller ». Pour les virements, Kebin assure « qu’il ne savait pas qu’il (NDLR : Hicham) allait les effectuer ». À l’audience, la procureure relève le caractère « exceptionnel » d’un passage en justice de ce genre de faits.
« Ce sont des escroqueries avec de grandes structures via lesquelles des gens se font passer pour des comptables, des directeurs de société ou des avocats qui prétendent faire des opérations confidentielles en usurpant des identités ». La magistrate estime que ce genre d’actes « porte une atteinte extrêmement grave à notre ordre public économique ».
D’où une demande d’« exemplarité » en matière de peine, à savoir cinq ans de prison, une révocation d’un sursis précédent à hauteur de quatre mois et 30 000 € d’amende.
D’autant plus au regard du profil du prévenu qui a un « ancrage dans la délinquance lucrative » : sur les quatre mentions à son casier, trois d’entre elles correspondent à des condamnations pour escroquerie.
La défense ne voit pas le dossier de cet œil. Pour son avocate, c’est une « coquille vide ».
« Les infractions d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment ne sont pas constituées. (...) Le simple fait d’avoir créé ce compte ne suffit pas pour que le condamner pour escroquerie. (...) Il n’y a pas de preuve que ce compte polonais a été crédité d’une telle somme et que cet argent soit allé dans la poche de mon client ou d’une structure internationale », estime l’avocate qui relève que « la faute de la comptable a contribué au préjudice de la société ».
Pas convaincus, les juges ont condamné le prévenu à trois ans de prison avec un maintien en détention et une révocation totale de son sursis.
Il écope également d’une amende de 30 000 € et devra indemniser la société à hauteur du montant de la somme escroquée.
Vous nous aimez, prouvez-le....