Et c'est d'ailleurs à sa descente d'avion, mercredi à Roissy, qu'il a été arrêté par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles alors qu'il revenait d'Israël. Les forces de l'ordre connaissent bien le personnage pour l'avoir déjà arrêté une première fois pour le même genre d'affaire.
Il se fait passer pour un représentant d'une société de BTP
Il est soupçonné d'avoir mis en place une vaste escroquerie dite aux faux relevés d'identité bancaire qui aurait pu lui rapporter près de 700 000 €, entre Montreuil (Seine-Saint-Denis), Versailles (Yvelines), Cergy (Val-d'Oise), Sens (Yonne) et Toulouse (Haute-Garonne) entre 2018 et 2019. Mais pour l'heure, la justice estime avec certitude qu'il a empoché à hauteur de 80 000 € en un an d'activité illégale.
Sa méthode consiste à se renseigner sur les activités d'entreprises du BTP avant de contacter leurs clients, en l'occurrence la mairie de Sens et d'autres structures moins emblématiques en Île-de-France.
L'escroc se fait passer pour l'entreprise du bâtiment avant d'expliquer que la société a changé de coordonnées bancaires et qu'il convient de virer l'argent sur un autre compte.
L'argent passe de compte en compte pour mieux disparaître
L'arnaque fonctionne jusqu'au moment où la vraie société se réveille et exige qu'on lui paie ses prestations.
Évidemment, l'escroc ne laisse que peu de traces, l'argent passe par un compte relais avant d'aller en Suède ou en Espagne d'où il s'évanouit vers des lieux où la justice ne peut pas les atteindre comme à Hongkong, aux îles Vierges ou à Singapour…
La mécanique se grippe finalement du côté de Montreuil. Lorsque le patron d'une boîte de BTP rencontre Ephraïm par l'intermédiaire d'un homme de 60 ans. L'entrepreneur souhaite vendre sa société et l'escroc lui fait croire qu'il va l'acheter.
Et en attendant, le faux homme d'affaires aurait besoin d'encaisser quelques virements sur son compte. Le chef d'entreprise ne voit pas de mal à ça, bien certain de pouvoir conclure sa vente.
En garde à vue, le suspect garde le silence
Mais l'escroc n'achète pas la société et devient menaçant. La victime dépose plainte et les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles se lancent sur les traces de cette connaissance.
« Au total cinq ou six virements frauduleux d'environ 60 000 € ont été découverts à Montreuil mais une bonne partie a été bloqué avant que l'argent ne disparaisse à jamais », explique une source proche du dossier.
Après l'arrestation d'Ephraïm à l'aéroport, le sexagénaire qui avait présenté l'escroc au patron de Montreuil a été convoqué à Versailles avant d'être placé en garde à vue.
Cet homme assure qu'il ne connaissait pas les intentions de l'escroc. Il semble de bonne foi et il a recouvré sa liberté sous contrôle judiciaire après avoir été mis en examen.
Durant ses auditions, notre aigrefin a préféré, en malfaiteur habitué au système, garder un silence prudent.
Il est connu pour des faits similaires en Bretagne et dans les Yvelines et doit d'ailleurs être rejugé début novembre pour une affaire similaire par la cour d'appel de Versailles.
Source Le Parisien
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