Depuis la mi-avril, Marco Mouly et Arnaud Mimran comparaissent devant la cour d’appel de Paris. En première instance, ces deux affairistes haut en couleurs avaient été condamnés à 8 ans de prison pour avoir participé à une escroquerie massive sur les quotas de carbone. Ils tentent aujourd’hui de minimiser leurs rôles respectifs. Alors que les débats reprennent ce mardi, retour sur les deux premières semaines d’audience.......Détails.........
"Je ne suis pas un escroc. Je suis une débrouille". A la barre de la cour d’appel de Paris, Marco Mouly, 52 ans, tchatcheur invétéré sorti des meilleurs faubourgs de Belleville, s’échine tant bien que mal à rectifier la réputation de "roi de la TVA" qui lui colle au train. Toutefois, à sa moue dubitative, on pressent que la présidente du tribunal peine à saisir la nuance :
"Une débrouille, c’est quelqu'un qui essaye de suivre les gens qui ont de l’argent pour gratter quelque chose. Moi, vous n’allez pas aimer le mot, je suis un gratteur", enchaîne cet ancien commercial dans le textile et la téléphonie, hâbleur à la syntaxe cahotante mais personnage hors norme ayant quitté les bancs de l’école dès l’âge de 10 ans.
Ses anciennes condamnations ? "Des affaires vieilles de vingt ans !", rétorque-t-il. Néanmoins, le "gratteur" veut bien l’admettre : cette mauvaise réputation, il l’a lui-même entretenue :
"C’est un peu de ma faute, c’est vrai. J’aime frimer. Il a suffi que les médias parlent un peu de moi pour que j’exagère les histoires. Quand Gad Elmaleh s’est intéressé à moi pour son film 'Coco', vous m’auriez vu, j’étais comme un fou. N’oubliez pas que je suis Marco Mouly, j’exagère quand je dis des mots."
Aujourd’hui, il dit en payer l’addition. Et il trouve cette dernière salée. "Je suis seul dans ma cellule, 23 heures sur 24. Je n’ai même pas le droit de faire du sport. On me traite de tous les noms. Il y a des rats par terre", raconte au tribunal celui qui se fait surnommer "Marco l’élégant". A propos de ce surnom, la présidente a d’ailleurs une remarque à formuler, l’air de se demander si sa réputation n’est finalement pas usurpée :
"Depuis le début des audiences, vous ne portez que des survêtements..."
"C’est normal. On nous ramène du tribunal en prison tous les soirs vers minuit, avant de nous réveiller quatre heures plus tard pour nous ramener au palais. Mais comme vous me faites la réflexion, je vais me changer demain."
"J’ai voulu faire rentrer un costume en prison pour le procès, ils n’ont pas voulu", confiera Arnaud Mimran, lors de la suspension d’audience qui suivit cet étonnant échange.
Pour un peu, les deux hommes en viendraient presque à se demander si le port du survêtement ne sera pas une charge supplémentaire retenue contre eux.
1,6 milliard d’euros subtilisés
Splendeurs et misères des "kiffeurs", comme les procureurs du parquet national financier les avaient rebaptisés. Hier encore, Marco Mouly et Arnaud Mimran surfaient sur la crête de la vie. Ils descendaient dans les meilleurs hôtels de la Côte.
Brûlaient des milliers d’euros aux tables de jeu. Se déplaçaient en jet privé. Aujourd’hui, ils ont perdu leur bronzage, ont les traits tirés et portent des pulls gris. Avant chaque audience, un linge blanc sur leurs menottes, encadrés par deux gendarmes, ils remontent de la souricière pour traverser les couloirs du Palais de justice jusqu’à la lointaine salle de la cour d’appel, spécialisée dans les délits financiers et peu habituée à recevoir des prévenus détenus, le tout sous les regards incrédules face à cette manière de remake français des "perp walks".
Depuis le 18 avril, les deux hommes comparaissent devant la cour d’appel de Paris pour une affaire d’escroquerie à la TVA sur le marché des quotas d'émission de CO2.
Une fraude qui leur a permis de détourner, entre novembre 2008 et juin 2009, près de 283 millions d'euros en compagnie d’une dizaine de prévenus dont la plupart sont aujourd'hui en fuite en Israël, certains d’entre eux étant toutefois représentés à l’audience par des avocats. La plus grosse affaire jugée à ce jour dans ce qu’on a appelé le "casse du siècle" : l’escroquerie à la taxe carbone et son 1,6 milliard d’euros subtilisés aux caisses de l’Etat français en l’espace de quelques mois.
En première instance, à l’issue d’un procès très médiatique, ils avaient été condamnés à huit ans de prison. Le tribunal avait estimé que Marco Mouly et Arnaud Mimran occupaient un rôle central dans l’équipe d’aigrefins, aux côtés de Samy Souied, expert de l’escroquerie aux faux encarts publicitaires, assassiné en septembre 2010 Porte Maillot : le premier en tant que principal logisticien, le second comme financier ayant permis à la mécanique frauduleuse de prendre une telle ampleur.
Une implication centrale que les deux anciens amis s’évertuent aujourd’hui à contester dans une relative indifférence : les bancs de la presse et du public sont clairsemés, celui des prévenus a été déserté par deux protagonistes supplémentaires, en fuite depuis le premier procès. Et, pour le moment, les deux avocats généraux se montrent économes de leurs questions.
Lors du procès en correctionnel, en mai 2016, Marco Mouly avait raté le dernier jour, celui du jugement. Comparaissant libre, il avait pris la poudre d’escampette avant d’entendre la sentence. A propos de cette cavale, qualifiée de "rocambolesque" par la présidente, il tient à présenter ses excuses :
"M’en voulez pas si je ne suis pas venu au jugement. En première instance, personne ne voulait m’entendre."
Pourtant, il avait beaucoup parlé. Trop peut-être pour être écouté. Selon lui, cette cavale n’en serait d’ailleurs pas vraiment une : "Je suis allé chercher en Israël et en Suisse les preuves de mon innocence", avance-t-il. Sans préciser s’il les a trouvées ou non.
Et quand la présidente raconte que la police l’a retrouvé quelques mois plus tard, en novembre 2016, à Genève, il l’interrompt : "Non, madame la présidente, vous ne m’avez pas trouvé. Je me suis rendu.
J’ai appelé les douanes françaises pour leur dire que j’étais prêt à me rendre. Puis la police spéciale suisse pour leur dire dans quel hôtel, j’étais descendu. La procureure suisse l’a écrit dans son compte-rendu", affirme-t-il. "Si j’avais voulu m’enfuir, vous pensez que je serais là aujourd’hui ?"
"On se couvre entre 'Israéliens'"
Si Marco Mouly a tenu à revenir, c’est qu’il voulait s’expliquer sur son véritable rôle, assure-t-il.
"Je veux bien payer, mais pour ce que j’ai vraiment fait."
Selon lui, au début de l’escroquerie, plusieurs personnes lui auraient proposé d’investir dans l’arnaque. "Le CO2, j’y comprenais rien. Je croyais que c’était l’oxygène des pompiers, du vent, de l’air. J’y ai pas cru." Jusqu’au jour où il croise les mêmes personnes au volant de bolides de luxe. Il raconte :
"C’était comme un film de cinéma. L’argent tombait du ciel. Moi, j’ai eu l’impression d’être le pigeon de l’histoire."
Il tente alors d’intégrer les différentes équipes d’escrocs déjà en place. A chaque fois, il dit s’être fait rembarrer. "Personne n’avait confiance en moi. Je suis trop grosse gueule", explique Marco Mouly à la barre. Il est vrai que l’homme ne présente pas toutes les garanties de confidentialité.
Finalement, Samy Souied, un ami d’enfance surnommé "le caïd des hippodromes", avec lequel il entretient une relation ponctuée de brouilles et de rabibochages, l’enrôle après plusieurs refus. Il lui confie une mission : ouvrir des comptes en banque en Tunisie et à Chypre pour des sociétés fiscalement défaillantes. Son rôle se serait cantonner à cela. Une tâche pour laquelle il aurait été rémunéré à hauteur de 1.5 million d’euros, dont 900.000 d’effacement de dettes. Marco Mouly explique aujourd’hui :
"Je n’étais pas là au début de la fraude. Ils avaient créé les sociétés avant que j’arrive. Samy Souied n’a jamais eu besoin de moi pour monter ses escroqueries."
Par la suite, ce dernier affirme avoir cherché à doubler son ami d’enfance. En essayant, notamment, de détourner à son seul profit Jaroslaw Klapucki, le courtier polonais de Consus, lui-aussi sur le banc des prévenus. C’est avec ce dernier que l’équipe Souied travaillait sur Blue Next, la bourse carbone, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. "Le rapport des douanes dit bien que j’ai été éjecté de l’équipe Souied. En fait, je suis le perturbateur du CO2. C’est un peu grâce à moi que l’escroquerie n’a pas été plus grosse", clame, sans coup férir, Marco Mouly.
Cependant, les témoignages d’autres membres de l’équipe, la plupart exilés aujourd’hui en Israël, lui confèrent un rôle beaucoup plus important au sein de l’organisation. Ils en font même le second de Samy Souied. Avec, à la clé, une rémunération finale de plusieurs dizaines de millions. Mouly, lui, se défend :
"Tous ceux qui sont en Israël, ils sont venus en maillot de bain pour faire leurs dépositions sur place devant les douaniers français."
Une façon bien à lui de remettre en cause la sincérité de leurs propos. Et celui-ci de poursuivre : "Leurs auditions, ça n’a duré qu’à peine une heure ou deux. Ils savaient très bien qu’ils ressortiraient libres." Comment le sait-il ? "Toutes les brigades m’aiment bien : elles m’ont raconté comment ça s’est passé." Selon ses dires, ses anciens comparses se seraient concertés pour lui faire porter le chapeau. "On se couvre entre 'Israéliens' et on lâche les chiens sur ceux qui sont en France", avance Marco Mouly.
"Ils ne veulent pas que la justice puisse remonter jusqu’à l’argent de l’escroquerie qui est toujours en Israël."
Il prétend que certains d’entre eux "travailleraient" désormais avec Gilbert Chikli, l’as de l’arnaque au président, un de ses ennemis intimes. Les accusations selon lesquelles il aurait été avec d’autres ouvrir des comptes à Hongkong ?
"Je ne suis pas resté à Hongkong, je suis allé à Macao voir un combat de Guillaume Kerner, un ami. Je m’en souviens très bien : la cote était de 8 contre 1."
Et quand un comparse assure sur PV que sa signature a été usurpée : "C’est la sienne, je vous assure. Il nous reste quinze jours d’audience, si vous voulez, je la fais faire pour vous l’expertise grapho-machinchose."
Des parties de poker à six chiffres
Dans son collimateur se trouve notamment Jérémy Grinholz, 43 ans, actuellement en fuite. Son "palmarès olympique" en matière de délinquance, selon l’expression de Me Jean-Marc Fedida, avocat du courtier polonais, l’a conduit à changer d’identité en émigrant en Israël pour pouvoir continuer à voyager. C’est lui qui passait les ordres d’achat et de vente sur le marché des quotas, en jonglant avec les fausses identités. Lui aussi qui gérait les flux financiers. Sa présence est également attestée lors de plusieurs ouvertures de comptes en banque aux côtés d'hommes de paille. Dans ses dépositions, Jérémy Grinholz se présente comme un simple technicien. Tout en chargeant Mouly, Mimran et Klapucki. Marco Mouly assène :
"Il se faisait surnommer Fantomas parce qu’il parlait quatre langues et disait avoir quatre visages. C’est lui le numéro 2 ! Sans lui, pas d’escroquerie."
Il fait également remarquer que d’autres personnes, ayant investi dans la fraude, ne sont pas poursuivies : c’est le cas de Franck M., lequel a investi 1.3 million dans une société défaillante pour amorcer l’escroquerie. Mis en examen dans un autre dossier similaire dit "B Concept", il ne l’est pas dans celui-ci.
"Marco Mouly manœuvre beaucoup pour impliquer les morts et les absents", estime la présidente.
Cependant, elle le reconnaît : il n’est pas simple de s’y retrouver dans ce dossier. Le patron de l’équipe n’est plus là pour répondre aux questions. La majorité des protagonistes est en fuite, ce qui empêche de confronter leurs propos, parfois contradictoire et fantaisistes.
Enfin, une grande partie des fonds n’a pu être retracée. Mais si le rôle de Marco Mouly a été surdimensionné par ses anciens complices, certaines questions, embarrassantes pour lui, demeurent. Comment justifie-t-il de son train de vie, peu en rapport avec ses revenus ?
"On m’a reproché les 50.000 euros de sacs offerts à ma femme. J’ai fait le calcul, sur trente ans, ça fait 1.200 euros par an. Qui n’offre pas 1.200 euros de cadeaux par an à sa femme. C’est qu’il l’aime pas."
Devant la cour d’appel, l’intéressé assure avoir gagné de grosses sommes en jouant au poker. Notamment dans une partie privée qui se tenait, chaque lundi, dans un appartement cossu de l’avenue Montaigne en compagnie de personnalités du show-biz et des affaires, comme Patrick Bruel, Vincent Lindon, Jacques Dessange... Des parties au cours desquelles certains pouvaient perdre des sommes à cinq zéros.
"Une fois, j’ai gagné 700.000 euros dans une grosse partie avec du grand monde en Israël", clame-t-il.
Un autre virement d’1.5 million de la part de Patrick Pariente, le fondateur de Naf-Naf, correspondrait également à un gain de jeu.
"Je ne suis pas un magicien"
Autre question : celle des trois comptes ouverts auprès de la HSBC Genève aux noms de sociétés panaméennes. Sur ces derniers, dont les ayants droit sont des membres de la famille de Marco Mouly, des sommes issues du produit de la fraude ont circulé avant d’être retirées en espèces : "On m’a demandé d’amener des passeports à Genève. Les sociétés avaient déjà été créées. Ces comptes s’étaient de vraies couscoussières. Plusieurs personnes s’en sont servis. Même des gens de la banque. Même Thierry Leyne, l’ancien associé de DSK, avec qui on faisait des coups de Bourse. Bien sûr, j’ai gratté dessus. Mais si cela avait été mon argent, ne vous cassez pas la tête, j’aurais tout pris, tout dépensé", explique-t-il.
Devant les mines perplexes de la cour, Marco Mouly tient à ajouter quelque chose : "Pendant que j’étais en détention provisoire, 7 millions d’euros ont disparu sur l’un des comptes. Comment j’aurais pu faire ? Je ne suis pas un magicien". Ses avocats, Me David-Olivier Kaminski et Serge Kierszenbaum, avaient fait citer comme témoins un ancien directeur de la banque HSBC et un avocat suisse représentant des comptes. Ils ont déclinés "l’invitation".
La voix est posée, presque fluette.
Le vocabulaire choisi. Des papiers devant lui. Les mains souvent croisées dans le dos. A la barre, Arnaud Mimran, ex-financier, habitué un temps des gazettes italiennes en raison de ses relations avec des starlettes locales, fait montre d’un style beaucoup plus sobre que celui de son ancien ami. Lui aussi cherche à minimiser son rôle.
"Quelles que soient les fautes qu’on peut me reprocher, je ne suis pas complice de cette bande organisée. J’ai été trompé dans cette affaire."
Avec Marco Mouly, ils se sont rencontrés en décembre 2006 dans un hôtel de Deauville lors des fêtes de fin d’année. Un même goût pour la fête, la flambe et le jeu scelle l’amitié entre le hâbleur de Belleville et le fils de bonne famille du 16e arrondissement.
"Un coup de foudre affectif", dit Arnaud Mimran. Comme beaucoup d’histoires, celle-là a mal tourné. "Monsieur Mouly ne me fait plus rire du tout, lâche-t-il à la barre. Je regrette chaque jour de l’avoir rencontré. Il n’a jamais rien dit pour me défendre alors que je suis une victime dans cette histoire." En 2007, ils ont monté ensemble IGA, une société de téléphonie dans laquelle l’ancien trader a englouti près de 3 millions d’euros en quelques mois dans des conditions pas très claires. [Transformée en First Trade, elle fera partie du carrousel d’entreprises fraudeuses, NDLR].
Pour lui permettre de se refaire, son ami l’aurait mis en relation fin 2008 avec Samy Souied, qu’il avait croisé à deux ou trois reprises autour des tables de jeu. Ce dernier cherchait un partenaire financier pour investir sur le marché des quotas de carbone. Arnaud Mimran lui aurait alors prêté près de 8 millions d’euros récoltés auprès de ses proches.
Sans convention de prêts ni même s’être renseigné sur le marché en question. Ce qui étonne le tribunal.
Selon Arnaud Mimran, malgré sa proximité à l’époque avec Marco Mouly, ce n’est que fin février 2009, qu’il aurait pris conscience de l’existence d’une escroquerie sur ce marché boursier des quotas de carbone. Après un rendez-vous avec un des dirigeants de Sagacarbone, courtier légal sur Blue Next. Il raconte :
"On m’avait dit qu’il manquait de brokers sur ce marché. Ça m’a étonné. Je réfléchissais donc à me lancer dans cette activité. Le dirigeant de Sagacarbone m’a alors dit de faire attention si je voulais m’installer. Sa société refusait beaucoup de clients car une fraude à la TVA était en cours…"
Quelques jours après ce rendez-vous, Arnaud Mimran aurait demandé le rapatriement de son argent auprès de Samy Souied. Il n’aurait toutefois pas coupé totalement les ponts avec ce dernier. A sa demande, il aurait effectué, depuis ses comptes, des virements vers des comptes chinois destinés à faire de la décaisse.
Il aurait également fait virer, toujours à la demande de Samy Souied, des fonds vers un agent immobilier, en vue de l'achat d’un bien à Eilat : "Samy Souied avait un certain pouvoir de persuasion. J’ai été manipulé. Je n’ai pas pris conscience des risques que je prenais", se justifie Mimran, désormais défendu par Me Nicolas Huc-Morel.
"La CDC, je vous adore !"
Malgré ses explications, la présidente manifeste régulièrement son étonnement par rapport au style de vie d’Arnaud Mimran. Ses véhicules de luxe enregistrés au nom de proches ?
"J’ai eu de nombreux retraits de permis et un accident au volant d’une Lamborghini, j’avais du mal à me faire assurer."
Ce compte bancaire ouvert à la Safra Bank au nom d’un ami mais dont il est l’utilisateur réel ? "Je m’étais aperçu qu’à chaque fois que je prenais une position, les courtiers prenaient la même que moi car ils savaient que j’avais gagné beaucoup d’argent par le passé. Je passais donc par un autre nom." Un autre détail intrigue la présidente : "Pour un financier, vous avez quand même beaucoup de boxeurs dans votre entourage ?", lui demande-t-elle, faussement naïve. Il lui répond :
"J’ai toujours côtoyé de grands sportifs : Marcel Desailly, Christophe Dugarry, plusieurs joueurs de l'équipe de France de foot de 1998. Je suis même parti en vacances avec eux. Mais on ne s’intéresse qu’aux boxeurs que je fréquente. Ce sont de simples amis. Je n’ai pas besoin de garde du corps."
Mais la présidente insiste. La violence qui entoure le dossier l’interpelle. Notamment la mort de Samy Souied.
Des membres de la famille du défunt soupçonnent le financier d’y avoir joué un rôle. Peu de temps avant sa mort, Samy Souied avait confié de l’argent au financier pour l’investir en Bourse. Ses proches évoquent la somme de 60 millions d’euros, cachée dans les murs d’un garage en Israël et récupérée lors de deux voyages en jet privé.
"C’est totalement fantaisiste : 60 millions, ça fait 60 valises, est-ce que je peux faire le voyage pour Israël avec 60 valises sans attirer l’attention des douanes ?", rétorque Mimran qui parle, lui, de 6 millions.
"J’ai tout rendu à sa famille après sa mort."
En février 2011, Manu Dahan, le garde du corps de Samy Souied, avait tout de même fait venir Mimran et Mouly dans un hôtel de Tel Aviv pour les soumettre au détecteur de mensonges. Il y a aussi Claude Dray, son ancien beau-père, retrouvé assassiné dans sa villa en octobre 2011, Farid Khider et Dominique Ghez, deux de ses proches, victimes récemment de tentatives de meurtres ? "Si on exclut Claude Dray, les deux autres étaient en relation avec des histoires de voyous, de bagarre. Ce n’est pas lié à la taxe carbone. Encore moins à ma personne." A une suspension d’audience, Marco Mouly entreprend Me Olivier d’Antin, l’avocat de la Caisse des dépôts : "La CDC, je vous adore, dit-il dans un grand sourire. Une banque d’Etat, c’est génial ! Quand je sors, je bosse pour vous."
Vincent Monnier
Source L'Obs
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