Une enquLa recherche internationale jette la lumière sur la conduite de la banque succursale de la HSBC à Genève, qui a aidé les Kings la fraude fiscale, les marchands d'armes, de diamants et de chanteurs de rock. La liste comprend 6554 comptes bancaires liés à Israël, avec un capital total de 10 milliards de dollars...
La filiale suisse de la banque britannique HSBC, la plus grande banque de Grande-Bretagne et la deuxième dans le monde, aurait permis a des dizaines de milliers de ses clients de blanchir leurs argents pour un montant total cumulé de 120 milliards de dollars !
Cette information a été révélée dimanche par des journalistes qui ont mené des recherches approfondies en collaboration avec plusieurs médias internationaux, dirigé par le " Consortium international des journalistes d'investigation ". Les résultats ont été publiés simultanément dans le journal français " Le Monde ", le journal britannique " The Guardian " et sur la BBC.
La banque aurait aidé 30.000 clients a cacher leurs argent afin d'echapper aux impots, leur indiquant comment échapper aux autorités fiscales de leur pays. Des statistiques inquiétantes mettent Israël en sixième position concernant l'implication de ses ressortissants dans l'affaire.
Le montant qui aurait echappé au fisc israélien s'éleve a 10 milliards de dollars, réparti sur les 6554 comptes soit plus d'un cinquiè du nombre de personnes impliquées !
Par exemple, l'homme d'affaire et businessman Jonathan Kollek, neveu de Teddy Kollek, ancien maire de Jérusalem : Kollek est un négociant en pétrole qui travaille pour de nombreuses entreprises à travers le monde, de Singapour à Londres ou encore Moscou (...). Son nom est lié à 19 comptes de HSBC et il serait bénéficiaire d'au moin 10 d'entre eux. L'ensemble des comtes de Kollek s'éleve a environ 72 millions de dollars.
La première place en termes de nombre de clients impliqués l'affaire est la Suisse avec 11.235 personnes impliquées, suivie par la France avec 9187 clients, suivie par le Royaume-Uni, le Brésil et l'Italie.
Les États-Unis sont classés septième, juste aprés Israël, avec 4183 clients concernés.
Si on raisonne par montant, la Suisse est encore en première place avec 31,2 milliards de dollars liés à l'affaire. La Grande-Bretagne est deuxieme avec 21,7 milliards de dollars, suivi par le Venezuela, les États-Unis et la France.
Parmi les noms des personnes impliquées, le roi de Jordanie Abdullah II, le roi du Maroc Mohammed VI, l'acteur Christian Slater, le designer de mode Diane von Firsnberg.
Sont également impliqués dans l'affaire des dirigeants et d'autres membres de familles royales ainsi que des groupes associés au commerce des armes et de diamants ainsi que certaines organisations mafieuses.
Il y aurait également des personnes proches du président syrien Bachar al-Assad, le président égyptien Hosni Moubarak et le président déchu tunisien Ben Ali.
C'est la plus grande fuite d'informations bancaires de l'histoire. Toutes les données se réfèrent à la période 2005-2007. La banque a déclaré : " Nous reconnaissons notre responsabilité mais cette époque est passée ".
Source Koide9enisrael